Hà Nội Siết Chặt Quản Lý Thị Trường Vàng và Ngoại Tệ Để Ngăn Chặn Gian Lận

Trước tình hình thị trường vàng và ngoại tệ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Chỉ thị số 20, nêu rõ các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự ổn định và phòng ngừa các vi phạm nghiêm trọng.

Chỉ thị yêu cầu sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 và Sở Công Thương để tiến hành kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng, với mục tiêu ngăn chặn những sai phạm trong giao dịch và phòng chống rửa tiền. Khởi Tố Bà Chu Thị Thành: Cuộc Chiến Chống Tham Nhũng Tro… Giải Lê Quý Đôn: Khơi Dậy Đam Mê Học Tập Cho Học Sinh TPHCM

Các cơ sở sản xuất và kinh doanh vàng miếng, cùng với doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu, sẽ là đối tượng chịu sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Đối với việc quản lý ngoại tệ, UBND Thành Phố yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bán ngoại tệ tiền mặt. Các biện pháp nghiệp vụ và công nghệ phải được tăng cường để cải thiện khả năng phát hiện và quản lý rủi ro, nhằm phát hiện sớm các hành vi gian lận.

Thành phố còn cho biết sẽ thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất đối với những tổ chức tín dụng có hoạt động bán ngoại tệ tăng mạnh, đồng thời theo dõi các nguồn thông tin phản ánh về những giao dịch nghi ngờ.

Sở Công Thương sẽ được giao nhiệm vụ quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, nhằm bảo đảm sự minh bạch trong việc niêm yết giá và công khai thông tin sản phẩm. Đặc biệt, các cửa hàng và doanh nghiệp vàng có dấu hiệu vi phạm sẽ được xác minh và rà soát.

Trong năm 2026, Sở Công Thương sẽ chủ trì kiểm tra ít nhất 2 doanh nghiệp vàng và bạc, hoàn thành kiểm tra trước ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường sẽ là cơ quan đầu mối trong việc kiểm soát hàng hóa lưu thông, với nhiệm vụ tăng cường thu thập thông tin và giám sát thị trường, nhấn mạnh vào việc phát hiện các biểu hiện đầu cơ và thao túng giá.

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, và cơ quan Thuế để xử lý các hành vi buôn lậu và các hành vi gian lận thương mại khác cũng là yêu cầu quan trọng.

Công an Thành phố sẽ tập trung vào việc thu thập thông tin, dự đoán các nguy cơ liên quan đến thị trường vàng và ngoại tệ. Đặc biệt, cần chú trọng đến những hành vi buôn lậu vàng và ngoại tệ qua biên giới, rửa tiền và các hành vi gian lận trong đầu tư vàng.

Có thể thấy, Hà Nội đang quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý thông qua ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu để kịp thời phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Sự hợp tác với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước sẽ được tăng cường nhằm xử lý các vụ việc xuyên biên giới.

Cuối cùng, cơ quan Thuế Thành phố sẽ trực tiếp thực hiện các đợt kiểm tra nhằm phát hiện các vi phạm về thuế và kế toán tại các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng và bạc.

Mỗi đơn vị thuế sẽ kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc trước thời điểm 15/11/2026.