Khởi Tố Shark Bình Trong Vụ Rửa Tiền Gần 320 Tỷ Đồng Với Mr Pips

Cảnh sát đang thu giữ 900 tỷ đồng của Shark Bình nhằm bồi thường cho các nạn nhân

SKĐS – Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận cơ quan chức năng đang tích cực thu hồi tài sản từ hoạt động phạm tội để phục vụ cho việc bồi thường cho các bị hại.

Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phát đi cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips, cùng với những đồng phạm đã thiết lập các nền tảng giao dịch ngoại hối và chứng khoán bất hợp pháp nhằm lừa đảo các nhà đầu tư.

Trong số những người bị truy tố, Lê Khắc Ngọ, được biết đến với cái tên Mr Hunter, đã bị buộc tội liên quan đến các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Vợ của Ngọ – Ngô Thị Thêu, cũng bị buộc tội vì cùng tham gia vào hành vi lừa đảo này.

Bên cạnh đó, có 185 người khác cũng bị đề nghị truy tố vì các tội danh tương tự, bao gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, cũng như “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đáng chú ý, trong vụ án này có Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình, người đứng đầu Công ty Ngân Lượng và hai cộng sự của ông, gồm Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, bị cáo buộc đã hỗ trợ đường dây của Mr Pips thực hiện rửa tiền.

Theo cáo từ cơ quan chức năng cho biết, để thu hút vốn từ các nhà đầu tư, bộ phận tài chính của Phó Đức Nam đã thiết lập nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian như Công ty Ngân Lượng và kết nối trực tiếp đến các nền tảng giao dịch.

Cơ quan điều tra cho rằng, Phó Đức Nam đã có những thỏa thuận và chỉ đạo Isik Uran thiết lập 36 trang web, tổ chức thành lập các công ty “ma”, cũng như tuyển dụng nhân viên nhằm phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Họ đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở tổng cộng 69 tài khoản ngân hàng, cùng tài khoản tại các công ty trung gian để thu hút vốn từ những nạn nhân.

Nguyễn Hòa Bình đã được xác định là người chỉ đạo tổng thể hoạt động và quyết định các mức phí áp dụng cho khách hàng tại Công ty Ngân Lượng. Đối với những khách hàng lớn hoặc yêu cầu chiết khấu, bộ phận kinh doanh phải báo cáo trực tiếp cho ông Bình.

Sau khi hợp tác với nền tảng GKFX, Phó Đức Nam đã tiếp tục thành lập các nền tảng khác như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị giữ kết nối với hệ thống thanh toán của Ngân Lượng.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng đã nhiều lần nhận văn bản yêu cầu từ cơ quan công an để xác minh các ví điện tử có liên quan đến hệ thống của ông Nam.

Hơn nữa, mặc dù nhận thức về các hoạt động bất hợp pháp của các nền tảng ngoại hối, Shark Bình đã chỉ đạo các cộng sự như Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không tiết lộ thông tin thực tế về các ví điện tử. Họ bị cáo buộc đã tạo ra dữ liệu nạp và rút tiền từ một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Mỗi khi có yêu cầu xác minh, nhân viên của Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc đã chụp nội dung các công văn, gửi đến Phó Đức Nam để thảo luận về phương án hợp pháp hóa dữ liệu.

Những tài liệu đã được chỉnh sửa lại bởi phía ông Nam và chuyển đến Ngân Lượng để hoàn thiện các văn bản trả lời. Trước khi phát hành, tất cả các công văn đều được trình lên ông Bình để xem xét và ký duyệt.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết 23/09/2022, tổng cộng có 232 nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản ví tại Ngân Lượng, với tổng số tiền lên đến 318 tỷ đồng nhằm nạp vào các nền tảng giao dịch ngoại hối.

Quá trình điều tra và xử lý vụ án đang tiếp tục diễn ra để đảm bảo công lý cho các nạn nhân. Để tìm hiểu thêm chi tiết, bạn có thể xem thêm thông tin về Điểm Trúng Tuyển Đại Học Huế 2026 và Tai Nạn Đường Sắt Tại Nghệ An hoặc thông tin về Điểm Chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng Năm 2026.