Điều Tra Vụ Án ‘Shark’ Thủy: Những Chi Tiết Chấn Động Về Hệ Thống Lừa Đảo

Nghi phạm ‘Shark’ Thủy và đồng phạm trong vụ lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng

SKĐS – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, hay còn gọi là ‘Shark’ Thủy, cùng các đồng phạm vì đã lừa đảo tổng cộng hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.063 nạn nhân.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND TC) vừa thông báo về việc trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và những doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cập Nhật Quy Định Mới Về Liên Thông Đại Học: Những Thông…

Trước đó vào tháng 12 năm 2025, VKSND TC đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, cùng với Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính của Egroup, về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Bị can Tống Thị Kim Liên, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Đặc biệt, có tới 26 bị can khác cùng bị cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng đã làm rõ rằng, từ năm 2014, nhằm mục đích huy động tiền để trả nợ và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy đã ra lệnh sử dụng pháp nhân của Công ty Egame để thu hút vốn bằng cách chuyển nhượng cổ phần của Egroup.

Đồng thời, ông Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển cùng các quản lý và nhân viên của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, sử dụng các thông tin giả để tạo lòng tin và thuyết phục họ mua cổ phần.

Những người đồng phạm như Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán của Công ty Egame, cũng đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Thủy, không ghi nhận số tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần vào sổ sách, và quản lý tiền này không đúng quy định.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2023, Shark Thủy cùng đồng bọn đã chiếm đoạt được tổng cộng hơn 7.677 tỷ đồng từ 10.063 nạn nhân, trong đó ông Thủy được xác định là người chủ mưu chính, có vai trò chỉ đạo và quản lý số tiền chiếm đoạt.

Không chỉ dừng lại ở lừa đảo, cáo trạng cho biết ông Thủy cũng đã nhờ bà Tống Thị Kim Liên thực hiện các thủ tục “chạy doanh thu” cho Egroup. Từ năm 2016 đến 2021, đã có 12 hợp đồng kinh tế giả mạo được ký với 6 công ty, giúp Egroup ghi nhận một doanh thu ảo lên đến hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trong báo cáo tài chính.

Ông Thủy đã cam kết trả cho Liên hơn 46,5 tỷ đồng phí để “chạy doanh thu” và đã thanh toán hơn 31,9 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2018 đến tháng 2 năm 2020, bà Liên bị cáo buộc đã nhận hơn 20 tỷ đồng.

Đối với thông tin chi tiết về những hành động lừa đảo này, bạn có thể xem thêm nội dung trong bài viết khác như Món Ngon Đường Phố TPHCM hoặc Cải Tiến Giao Thông Trên Cao Tốc.