Khởi Tố Vợ Chồng Phú Lê: Cuộc Điều Tra Doanh Thu 107 Tỷ Bất Thường

Trong những tháng gần đây, vụ việc của Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và vợ Lã Thúy Kiều đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Cảnh sát điều tra đã chính thức vào cuộc để làm rõ các hành vi vi phạm của cặp vợ chồng này.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, cùng sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, họ đã phát hiện ra rằng từ năm 2017 đến 2023, Phú và Kiều đã cùng nhau thành lập một loạt công ty, bao gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Đối Phó Với Chiêu Trò Lừa Đảo Tâm Linh: Những Nguy Cơ Cần… Giải Thích Quy Định Chế Độ Máy Bay Trong Hành Trình Bay

Thông qua các công ty này, Lã Thúy Kiều đã tiến hành nhiều hoạt động buôn bán và gia công hàng hóa. Mặc dù có sự thay đổi liên tục về đại diện pháp luật, nhưng mọi hoạt động vẫn được điều hành bởi Kiều và Phú.

Thực trạng cho thấy rằng trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng từ nhiều nguồn và thực hiện bán ra thị trường mà không thực hiện việc lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Đáng chú ý, Kiều và Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để thu hồi hơn 107 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, một số tiền khổng lồ không được ghi chép rõ ràng trong sổ sách kế toán. Để hợp thức hóa số tiền này và giảm bớt số thuế phải nộp, Kiều đã khai báo dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Khách hàng của Công ty không hề nhận được hóa đơn hợp lệ khi mua hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã được tiêu thụ nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với các cuộc kiểm tra từ cơ quan thuế, Kiều đã ra lệnh cho nhân viên kế toán lập các hóa đơn giả. Phùng Thị Thanh, kế toán của họ, đã tham gia vào việc này và lập hóa đơn kê khai thuế cho các công ty liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định rằng luật sư Nguyễn Thị Hương Lan đã có hành vi giúp sức cho Lã Thúy Kiều trong việc tạo dựng hóa đơn giả, nhằm che giấu những vi phạm của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú. Lan đã cung cấp thông tin cá nhân của mình để lập 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

Khởi tố vợ chồng Phú Lê

SKĐS – Lê Văn Phú cùng vợ là Lã Thúy Kiều vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.